Bargeld ist König für sanktionierte russische und venezolanische Oligarchen

MIAMI (AP) – Es war ein Deal, der Oligarchen von einigen der Hauptgegner Amerikas zusammenbrachte.

„Der Schlüssel ist Geld“, schrieb der Ölmakler in einer SMS und bot einem Partner, der behauptete, der Eigentümer von Venezuelas größtem Aluminiumunternehmen Russland zu sein, einen steilen Rabatt auf Lieferungen von venezolanischem Rohöl an. „Sobald Sie mit Geld fertig sind, können wir arbeiten.“

Die Mitteilung wurde in eine 49-seitige unversiegelte Anklageschrift am Mittwoch vor einem Bundesgericht in New York aufgenommen, die sieben Personen der Verschwörung zum Kauf sensibler US-Militärtechnologie beschuldigte. Schmuggel von Öl und Waschen von zig Millionen Dollar für wohlhabende russische Geschäftsleute.

Das offene Gespräch zwischen den Mitangeklagten liest sich wie ein praktischer Leitfaden zur Umgehung von US-Sanktionen – mit Scheinfirmen in Hongkong, Bargeldabhebungen in großen Mengen, Geistertankern und der Verwendung von Kryptowährung zur Verschleierung illegaler Transaktionen nach US-Recht.

Es wirft auch ein Licht darauf, wie wohlhabende Insider in Russland und seinem venezolanischen Verbündeten, die beide vom westlichen Finanzsystem ausgeschlossen sind, gemeinsame Sache machen, um ihre immensen Vermögen zu schützen.

Im Zentrum der angeblichen Verschwörung stehen zwei Russen: Yury Orekhov, der für ein von den USA sanktioniertes börsennotiertes Aluminiumunternehmen arbeitete, und Artem Uss, der Sohn eines wohlhabenden, mit dem Kreml verbündeten Gouverneurs.

Die beiden sind Partner eines in Hamburg ansässigen Unternehmens, das mit Industrieanlagen und Handelswaren handelt. Staatsanwälte behaupten, das Unternehmen sei eine Drehscheibe zur Umgehung von US-Sanktionen gewesen, die erstmals nach der Invasion der Krim 2014 gegen russische Eliten verhängt wurden. Beide wurden in Deutschland bzw. Italien unter Anklagepunkten wie Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen, Geldwäsche und Bankbetrug festgenommen.

Am anderen Ende des Deals stand Juan Fernando Serrano, der CEO eines Rohstoffunternehmens kommerzielles Startup namens Treseus mit Büros in Dubai, Italien und seinem Heimatland Spanien. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Bei der elektronischen Kommunikation zwischen den Männern im vergangenen Jahr rühmten sich beide Seiten mit Verbindungen zu mächtigen Insidern.

„Es ist unsere Muttergesellschaft“, schrieb Orehkov an Serrano und fügte einen Link zur Website des Aluminiumunternehmens und einen Link zur Wikipedia-Seite des Eigentümers ein. „Auch er steht unter Sanktionen. Deshalb (handeln) wir von dieser Firma aus.“

Serrano, um nicht übertroffen zu werden, antwortete, dass sein Partner ebenfalls sanktioniert wurde.

„Er ist einer der einflussreichsten Personen in Venezuela. Dem Vizepräsidenten steht er sehr nahe“, schrieb er und postete einen Link mit Suchergebnissen für einen venezolanischen Anwalt und Geschäftsmann, der derzeit von den Vereinigten Staaten wegen Geldwäsche und Korruption gesucht wird.

Keiner der mutmaßlichen Partner wurde in dem Fall angeklagt und wird in der Anklageschrift nicht namentlich genannt. Außerdem ist unklar, welche Verbindungen Serrano, wenn überhaupt, wirklich zu dem von ihm zitierten venezolanischen Insider hat.

Aber die Beschreibung des russischen Milliardärs stimmt mit der von Oleg Deripaska überein, der letzten Monat in einem separaten New Yorker Sanktionsfall angeklagt wurde. Ein Teil der Gewinne, die er angeblich in die Vereinigten Staaten leitete, sollte eine usbekische Leichtathletin bei der Geburt ihres Kindes in den Vereinigten Staaten unterstützen.

Unterdessen ist der Venezolaner Medienmogul Raul Gorrin, so ein Mitarbeiter der US-Strafverfolgungsbehörden, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um eine laufende Untersuchung zu erörtern. Gorrin bleibt in Venezuela und steht auf der Liste der meistgesuchten Personen der US-Einwanderungs- und Zollbehörde. wegen angeblicher Orchestrierung eines Plans zur Veruntreuung von 1,2 Milliarden US-Dollar von PDVSA, der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft.

Ein in den USA ansässiger Anwalt von Deripaska antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Gorrin lehnte eine Stellungnahme ab, wies jedoch andere Strafanzeigen gegen ihn als politisch motiviert zurück.

Während US-Sanktionen gegen venezolanisches Öl nur für Amerikaner gelten, halten sich viele ausländische Unternehmen und Einzelpersonen mit Geschäften in den Vereinigten Staaten von Transaktionen fern, an denen die OPEC-Nation beteiligt ist, aus Angst, selbst sanktioniert zu werden.

Aus demselben Grund wird venezolanisches Öl zu einem sehr günstigen Preis verkauft – etwa 40 % unter dem Marktpreis, so die Anklageschrift. Aber solche Wahlmöglichkeiten erfordern unorthodoxe Manöver.

Anstatt beispielsweise Gelder sofort über westliche Banken zu überweisen, muss die Zahlung einen umständlicheren Weg nehmen.

In einer Transaktion in diesem Jahr, die in der Anklageschrift zitiert wird – der Kauf eines Tankers mit venezolanischem Heizöl im Wert von 33 Millionen US-Dollar – diskutierten die mutmaßlichen Mitverschwörer die Umleitung von Zahlungen einer Briefkastenfirma nach Dubai namens Melissa Trade auf fiktive Konten in Hongkong, Australien und England. Um die Transaktion zu verschleiern, wurden angeblich Dokumente gefälscht, in denen die Lieferung als „ganze grüne Erbsen“ und „großer Rohreis“ beschrieben wurde.

Aber wie so oft bei geheimen Transaktionen scheint Bargeld König gewesen zu sein.

„Ihre Mitarbeiter können mit einem meiner Mitarbeiter direkt zu PDVSA kommen und sie direkt bezahlen. Am Montag müssen 550.000 Barrel geladen werden“, schrieb Serrano in einem Post vom November 2021 an Orekhov.

Es wurde auch darüber gesprochen, Millionen in bar bei einer Bank in Moskau, der Evrofinance Mosnarbank, die der PDVSA gehört, einzuzahlen. Es war ein wichtiger Kanal für den Handel mit Russland, bis es 2019 auch von US-Sanktionen getroffen wurde. Die beiden Angeklagten erwogen auch eine mögliche Spiegeltransaktion, bei der Bargeld, das an eine Bank in Panama geliefert wird, am selben Tag in einer Filiale derselben bezahlt wird namenlose Institution in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas.

Aber Orekhovs bevorzugte Zahlungsmethode scheint Tether zu sein, eine Kryptowährung, die behauptet, an stabilere Währungen gebunden zu sein. wie der US-Dollar.

„Das ist schneller als eine telegrafische Überweisung“, schrieb Orekhov über einen geplanten Kauf von 500.000 Barrel Öl im Wert von 17 Millionen Dollar. „Deshalb machen es jetzt alle. Es ist bequem, es ist schnell.

Finanztransaktionen sind jedoch nicht das einzige Problem. Die Lieferung von Rohöl ist mit eigenen Risiken verbunden, da die meisten Reedereien und Versicherer keine Geschäfte mit Venezuela und anderen sanktionierten Unternehmen tätigen. In den letzten Jahren hat die US-Regierung mehrere Tanker beschlagnahmt, die verdächtigt werden, iranischen Treibstoff nach Venezuela transportiert zu haben.

Um die Herkunft des Öls zu verschleiern, diskutierten Orekhov und Serrano darüber, den vietnamesischen Tanker, den sie benutzten, zu bitten, sein obligatorisches Verfolgungssystem auszuschalten, um nicht beim Beladen in „Disneyland“ entdeckt zu werden – ein verschlüsselter Hinweis auf Venezuela.

Obwohl das Schiff in der Anklageschrift nicht namentlich genannt wird, zeigen interne PDVSA-Versanddokumente, die von The Associated Press eingesehen wurden, dass es die Melogy war, ein zwei Jahrzehnte alter Tanker, der von einer in Hanoi ansässigen Firma namens Thank Long Gas Co. festgehalten und betrieben wird.

Von Marine Traffic gesammelte Schiffsverfolgungsdaten zeigen, dass die Melogy am 31. Dezember 2021 „dunkel“ wurde, als sie vor der Küste Venezuelas in der Nähe des benachbarten Trinidad und Tobago leer trieb. Fast vier Monate später, am 18. April, nahm sie die Übertragung wieder auf, ihr Rumpf war nun voll beladen und dampfte in Richtung Asien.

Am 9. Juni überführte das Schiff dann seine Fracht auf See auf ein schwimmendes Lagerschiff, die Harmony Star, vor Malaysia, wie Satellitenbilder zeigen. Dasselbe Schiff wurde laut Recherchen von United Against Nuclear Iran, einer in New York ansässigen Gruppe, die Rohöllieferungen von Ländern genau verfolgt, als Teil eines größeren Ölschmuggelrings identifiziert, der dem Iran hilft.

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Joshua Goodman auf Twitter: @APJoshGoodman

Rüdiger Ebner

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