Durchsuchung des Frankfurter Büros von JPMorgan im Rahmen der deutschen Ermittlungen

Ein Blick auf das Äußere des Hauptsitzes von JP Morgan Chase & Co. in New York, 20. Mai 2015. REUTERS/Mike Segar

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LONDON, 31. August (Reuters) – Deutsche Behörden haben die Frankfurter Büros von JPMorgan Chase & Co (JPM.N) durchsucht, wie ein Sprecher der Bank bestätigte, inmitten langjähriger Ermittlungen zu einem der größten Finanzskandale des Landes, in den ein weiterer verwickelt war globaler Kreditriese.

Der als „Cum-Ex“ bekannte Aktienskandal, der die deutsche Politik und Finanzwelt seit mehreren Jahren heimsucht, hat die Steuerzahler nach Angaben des Gesetzgebers in Milliardenhöhe gekostet.

Eine Reihe von Banken wurde von Staatsanwälten durchsucht, um mögliches Fehlverhalten zu untersuchen, wobei in den letzten Monaten Razzien in den deutschen Filialen von Barclays (BARC.L), Bank of America und Morgan Stanley durchgeführt wurden. Weiterlesen

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Regierungsbeamte sagen, dass die Untersuchung rund 100 Banken auf vier Kontinenten und mindestens 1.000 Verdächtige betrifft.

„Wir können bestätigen, dass unsere Frankfurter Büros diese Woche besucht wurden. Wir arbeiten weiterhin mit den deutschen Behörden bei ihren laufenden Ermittlungen zusammen“, sagte ein JPMorgan-Sprecher Reuters in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Die Kölner Staatsanwaltschaft geht in dem Fall besonders aggressiv vor. Ein Vertreter teilte Reuters Anfang dieses Monats mit, dass er derzeit gegen 50 internationale und inländische Finanzinstitute und Makler ermittelt.

Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Bloomberg News, die zuerst über die Beteiligung von JPMorgan berichteten, dass in Frankfurt eine Durchsuchung im Gange sei, lehnte es jedoch ab, das Ziel zu identifizieren. (https://bloom.bg/3Q3tHgs)

Banker und Investoren, die an dem Programm teilnehmen, das auch als Dividenden-Stripping bekannt ist, würden schnell Aktien von Unternehmen um ihren Dividendenzahlungstag herum handeln, das Eigentum an Aktien verwischen und es mehreren Parteien ermöglichen, fälschlicherweise Dividendensteuerrückerstattungen zu fordern.

Im ersten großen Strafprozess wegen Betrugs wurden zwei britische Banker zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer wurde vor zwei Jahren in Deutschland zu 14 Millionen Euro verurteilt.

Ein weiterer Bankier, ein ehemaliger Mitarbeiter der MM Warburg-Gruppe, die zum Teil im Besitz einer der ältesten deutschen Bankendynastien ist, wurde im Februar wegen seiner Beteiligung an dem Skandal zu 3½ Jahren Haft verurteilt. Weiterlesen

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Berichterstattung von Sinead Cruise in London und Jaiveer Singh Shekhawat in Bangalore; Redaktion von Krishna Chandra Eluri und Bernadette Baum

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Willi Langer

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