In den Jahren, bevor der ehemalige afghanische Parlamentarier Ajmal Rahmani wegen angeblicher Veruntreuung von US-Regierungshilfen zum Wiederaufbau seines vom Krieg zerrütteten Landes mit Sanktionen belegt wurde, baute er ein weitläufiges Geschäfts- und Immobilienimperium in Deutschland und Dubai auf.

Zypern spielte eine Schlüsselrolle bei seinem Erfolg.

Nach Angaben des Medienpartners OCCRP hat Ajmal Rahmani zwischen 2018 und 2022 in Deutschland Immobilien im Wert von 197 Millionen Euro (212 Millionen US-Dollar) angehäuft. Frontal ZDF. Er kaufte die Immobilien über zypriotische Holdinggesellschaften sowie über deutsche Unternehmen, die mit seinem zypriotischen Pass registriert waren.

Ajmal Rahmani. (Foto: Screenshot des von @MRahmanRhamani geteilten Tweets)Durchgesickerte Daten zeigen, dass fünf Immobilien in Dubai – im Gesamtwert rund 3,2 Millionen US-Dollar – auch im zypriotischen Pass von Ajmal Rahmani eingetragen waren.

Im Dezember 2023 hat das US-Finanzministerium sanktionierte ihn und seinem Vater, Mir Rahman Rahmani, wegen angeblicher Korruption, einschließlich der Manipulation des afghanischen Treibstoffmarktes, um US-Wiederaufbaugelder umzuleiten.

Am 31. Januar reichten die Rahmanis eine Klage gegen die US-Regierung ein, in der sie „jegliche Beteiligung an korrupten Treibstoffbeschaffungsprogrammen kategorisch bestritten“ hatten.

Der Prozess gegen die Rahmanis löste auch ungewollt ein Rätsel: Er enthüllte, dass sowohl Vater als auch Sohn weiterhin die zypriotische Staatsbürgerschaft besaßen.

OCCRP berichtete im Dezember, dass ein von der zypriotischen Regierung eingesetztes Komitee den Behörden geraten habe, den Widerruf ihrer Reisepässe in Betracht zu ziehen, weil sie angeblich gegen die Vorschriften für das Antragsverfahren verstoßen hätten.

„Die Möglichkeit, dem Investor die Staatsbürgerschaft zu entziehen, sollte in Betracht gezogen werden“, heißt es in einem internen Bericht aus dem Jahr 2021 über Ajmal Rahmani des Ausschusses, der Journalisten vorliegt.

Die Empfehlungen des vom ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs Myron Nicolatos geleiteten Ausschusses waren unverbindlich und es ist unklar, ob Zypern die Staatsbürgerschaft der Rahmanis geändert hat. Die zyprischen Behörden antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

In einer E-Mail-Antwort auf Fragen sagte Ajmal Rahmani, seine Staatsbürgerschaft sei „in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen Zyperns erworben und den zuständigen Behörden offengelegt worden“.

Nicolatos wurde 2021 von der Generalstaatsanwaltschaft damit beauftragt, Unregelmäßigkeiten im zyprischen Staatsbürgerschaftsprogramm durch Investitionen zu untersuchen, das nach einem Jahr eingestellt worden war Ermittlungen gegen Al Jazeera offenbarte tiefe Korruption.

Beamte wurden mit versteckter Kamera dabei gefilmt, wie sie über Bestechungsgelder diskutierten, als Gegenleistung dafür, einem fiktiven chinesischen Kriminellen einen Pass aus Zypern, einem Teil der Europäischen Union, zur Verfügung zu stellen. Dies löste in anderen Mitgliedsstaaten einen Aufschrei aus, da die zypriotische Staatsbürgerschaft es unerwünschten Personen ermöglichen könnte, frei zu reisen und in EU-Ländern Geschäfte zu tätigen.

Aus den österreichischen Grundbucheinträgen geht hervor, dass die zypriotische Staatsbürgerschaft Tahmina Tajali, der Frau von Ajmal Rahmani, im Jahr 2020 zum Kauf einer Villa im Skigebiet Kitzbühel verholfen hat. Die 10,5 Millionen Euro teure Immobilie ist in seinem zypriotischen Pass eingetragen.

Die von Tahmina Tajali erworbene Villa im Skigebiet Kitzbühe, Österreich. (Foto: Maria Retter/Paper Trail Media)

Nach den österreichischen Vorschriften müssen Personen aus Ländern außerhalb der EU vor dem Erwerb einer Immobilie die Genehmigung der örtlichen Behörden einholen. Eine Genehmigung wird nur dann erteilt, wenn am Abschluss der Transaktion ein kulturelles, soziales oder wirtschaftliches Interesse besteht und der Kauf „nationalpolitische Interessen“ nicht beeinträchtigt.

„Zusätzlich zur erhöhten Mobilität bringt die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaats bestimmte Privilegien mit sich“, sagte Eka Rostomashvili von der Interessenvertretung Transparency International. „Unter ihnen gibt es weniger Kontrolle bei der Eröffnung eines Bankkontos oder Unternehmens.“

In seiner laufenden Klage gegen die US-Regierung betonte Ajmal Rahmani die Verwendung seines zypriotischen Passes zur Ausweitung seines Geschäfts und wies darauf hin, dass er „durch eine Investition in Zypern die Staatsbürgerschaft erlangte und begann, in Europa zu investieren“.

Auf die Frage nach Berichten, dass die Staatsanwaltschaft der deutschen Stadt Stuttgart Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit seinen Unternehmen untersucht, sagte Ajmal Rahmani, er arbeite „über unsere Rechtsvertreter aktiv mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart zusammen, um deren Voruntersuchungen zu unterstützen“.

Nach Beendigung seines Golden-Pass-Programms entzog Zypern vielen Menschen die Staatsbürgerschaft, darunter auch Jho Low, einem Finanzier, der im Zentrum des massiven 1MDB-Skandals stand, bei dem Milliarden von Dollar aus einem malaysischen öffentlichen Fonds abgeschöpft wurden.

Es stellt sich heraus, dass Jho Low ein Nachbar von Ajmal Rahmani im Ferienort Ayia Napa an der Südostküste Zyperns war. Aus einem vom Nicolatos-Komitee zitierten Kaufvertrag geht hervor, dass Ajmal Rahmani 2014, im selben Jahr, in dem er seinen Pass beantragte, die Mindestinvestition von 2,5 Millionen Euro für eine Villa am Meer bezahlte.

Finanzier Jho Low. (Foto: WENN Rights Ltd/Alamy Stock Photo)Bei einem weiteren Crossover mit Jho Low nutzten die Rahmanis dieselben beiden Unternehmen zur Bearbeitung ihrer Anträge: Henley & Partners und FidesCorp Limited. Durchgesickerte Rechnungen zeigen, dass Ajmal Rahmani 55.000 Euro an Gebühren an Henley Estates gezahlt hat, den lokalen Passmakler des globalen Unternehmens Henley & Partners.

In einer E-Mail-Antwort auf Fragen sagte die Sprecherin von Henley & Partners, Sarah Nicklin, dass die Finanzabteilung „eine gründliche Prüfung durchgeführt und keine Zahlungen von Rahman Rahmani und/oder seinem Sohn Ajmal Rahmani feststellen konnte“.

„Es kann jedoch sein, dass diese Personen an unabhängige lokale Dienstleister verwiesen wurden und dass Henley Estates an dem damit verbundenen Immobilienkauf beteiligt war“, fügte Nicklin hinzu.

Nach den Erkenntnissen des Nikolatos-Komitees zahlte Ajmal Rahmani mindestens 90.000 Euro an FidesCorp, das dem ehemaligen Schwiegersohn von Demetris Syllouris gehört, einem zypriotischen Politiker, dem nun Passkorruption vorgeworfen wird. planen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Syllouris oder sein früherer Schwiegersohn im Zusammenhang mit den Passanträgen der Rahmanis etwas Illegales getan hätten.

In einem internen Bericht des Nicolatos-Komitees heißt es, dass FidesCorp die Staatsbürgerschaftsanträge von Mir Rahmanis Frau und Töchtern erfolgreich bearbeitet habe, obwohl ihre Dokumente „gefälschte Dokumente“ enthielten.

„Es ist klar, dass Fides Corp seinen Verpflichtungen gegenüber den Antragstellern nicht nachgekommen ist“, heißt es in dem Bericht.

FidesCorp reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Keine glaubwürdige Behörde oder Justizbehörde hat solche Anschuldigungen gegen mich oder meine Angehörigen erhoben“, sagte Mir Rahmani in einer E-Mail. „Alle in Zypern durchgeführten Geschäftstransaktionen verliefen legal, völlig transparent, wurden allen relevanten Behörden gemeldet und standen strikt im Einklang mit internationalen Standards und Vorschriften.“

Während der Prozess gegen die Rahmanis am 31. Januar zeigt, dass sie trotz der Empfehlung des Nicolatos-Komitees, ihren Status zu überprüfen, ihre Staatsbürgerschaft behalten haben, sagen sie nun, dass sie besorgt sind, dass Sanktionen des Finanzministeriums sie ihre zypriotischen Pässe kosten könnten.

In ihrer Klage argumentieren die Rahmanis, dass die Sanktionen „sie einem ernsthaften Risiko des Verlusts ihrer Staatsbürgerschaft und einer möglichen Abschiebung nach Afghanistan aussetzen, wo sie und ihre Familien im Falle einer Rückkehr ernsthaften Bedrohungen und dem Risiko von Verfolgung und körperlicher Gewalt durch die Taliban ausgesetzt wären.“

In der Klage wurde die Befürchtung geäußert, dass Ajmal Rahmani gezwungen werden könnte, Dubai zu verlassen, wenn ihm sein zypriotischer Pass entzogen würde, und stellte fest, dass „sein Wohnsitz mit seiner zypriotischen Staatsbürgerschaft verknüpft ist“.

Zusätzlich zu den in seinem zypriotischen Pass eingetragenen Immobilien in Dubai im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar entwickelte Ajmal Rahmani zwei weitere Immobilien, die für insgesamt 6,9 Millionen US-Dollar gekauft wurden. Er tat dies über zwei in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Unternehmen, die ihm gehörten: Ocean Estate Company Limited und The Fern Limited. Auf den Grundstücken befinden sich heute die Wohnsiedlungen Ocean Residencia und Fern Heights, die zusammen mehr als 2 Millionen US-Dollar an jährlichen Mieteinnahmen erwirtschaften.

Ajmal Rahmani hat sich auch darüber beschwert, dass die Sanktionen seine erheblichen Geschäftsinteressen in Deutschland beeinträchtigen, wo seine Unternehmen Immobilien im Wert von 212 Millionen US-Dollar besitzen. (In einer E-Mail sagte Ajmal Rahmani, er sei „nicht in der Lage, diese Zahl zu bestätigen“.)

Die US-Sanktionen hätten „die Geschäftsbeziehungen des Klägers A. Rahmani und der ihm gehörenden Unternehmen gestört und sich auch negativ auf die Mitarbeiter dieser Unternehmen ausgewirkt und dadurch ihre Lebensgrundlage gefährdet“, heißt es im Prozess.

Unter anderen mutmaßlichen Auswirkungen kündigte die deutsche Tochtergesellschaft des IT-Riesen IBM den Mietvertrag für ihren Hauptsitz im Land, der sich in einem Gebäude befand, das einer Tochtergesellschaft der zypriotischen Holdinggesellschaft von Ajmal Rahmani, RG Holdings Limited, gehörte.

Die Stadt Ehningen kündigte die „Aussetzung eines Stadtentwicklungsplans“ mit der deutschen Tochtergesellschaft von RG Holdings zur Sanierung des Grundstücks nach Ablauf des IBM-Mietvertrags Ende 2024 an. Ajmal Rahman hatte geplant, einen „gemischt genutzten Wohnkomplex“ zu errichten. . , kommerziell, pädagogisch und technologisch“, heißt es in der Klage.

In einer E-Mail sagte Ajmal Rahmani, dass die Beamten immer noch über die Zukunft der Entwicklung diskutieren, er aber zuversichtlich sei, dass die endgültige Entscheidung zu seinen Gunsten ausfallen werde.

„Wir sind weiterhin von unserer Position überzeugt und rechnen mit einer vollständigen Entlastung“, sagte er.

Hannes Munzinger und Sophia Baumann (Print Tracking Media) trugen zur Berichterstattung bei.