Die libanesischen Behörden haben am Donnerstag den langjährigen Zentralbankgouverneur Riad Salameh, seinen Bruder Raja und einen seiner Mitarbeiter wegen Geldwäsche, Unterschlagung und illegaler Bereicherung nach monatelangen Verzögerungen in einem öffentlich bekannt gewordenen Fall angeklagt. Die Entwicklung hat jedoch auch Befürchtungen geweckt, dass die Behörden im Libanon, wo Salameh immer noch hochrangige politische Unterstützung genießt, die Zusammenarbeit mit europäischen Ermittlern verlangsamen könnten, die gegen Salameh unter denselben Anklagepunkten ermitteln.

Die Salameh-Brüder haben jegliches Fehlverhalten bestritten. Folgendes müssen Sie über die Fälle wissen:

EUROPA NACHGEFRAGT Die Untersuchungen begannen mit einer Schweizer Untersuchung darüber, ob Salameh und Raja zwischen 2002 und 2015 illegal mehr als 300 Millionen Dollar von der Zentralbank genommen haben.

Seitdem haben europäische Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein, ihre eigenen Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob in Europa angeblich veruntreute Zentralbankgelder in zweistelliger Millionenhöhe gewaschen wurden. Im März 2022 kündigte die Organisation für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen der Europäischen Union das Einfrieren von rund 120 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar) libanesischer Vermögenswerte in Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Monaco und Belgien an. Das Vermögen wurde in einem Fall eingefroren, in dem die Münchner Staatsanwaltschaft Salameh als Tatverdächtigen bezeichnete.

Der Libanon hat mehrere Ersuchen um Zusammenarbeit von europäischen Gerichten erhalten. Im Januar 2023 traf ein Team europäischer Ermittler aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg ein, um Zeugen zu befragen und zusätzliche Beweise zu sammeln. DIE LIBANESISCHE SONDENBOX

Die libanesischen Behörden sagten, sie hätten ihre eigenen Ermittlungen eingeleitet, nachdem sie ein Ersuchen um justizielle Zusammenarbeit mit der Schweiz erhalten hatten. Kritiker bezweifelten, dass die libanesische Justiz, in der Ernennungen weitgehend von politischer Unterstützung abhängen, angesichts seiner politischen Unterstützung auf höchster Ebene ernsthaft gegen eine Person von Salamehs Format ermitteln würde.

Die Justiz leugnet die Schwierigkeiten nicht. Im November sagte der dienstälteste Richter des Libanon in einem allgemeinen Kommentar, dass die politische Einmischung in die Justizarbeit zu einer chaotischen Situation geführt habe, die eine „Revolution der Herangehensweisen“ erfordere, um sie zu lösen. Jean Tannous, der mit der Leitung der Voruntersuchung beauftragte Richter, sah sich mit Hindernissen konfrontiert, darunter Berichten zufolge eine Intervention von Premierminister Najib Mikati, um ihn am Zugriff auf Bankdaten zu hindern. Mikati bestritt die Informationen.

Reuters berichtete, dass Generalstaatsanwalt Ghassan Oueidat Tannous im vergangenen Jahr daran gehindert hatte, an einem Treffen mit europäischen Staatsanwälten teilzunehmen, die gegen Salameh ermitteln. Im Juni 2022 wies Oueidat einen Staatsanwalt an, Salameh offiziell wegen Verbrechen wie Geldwäsche, unerlaubter Bereicherung, Fälschung und Steuerhinterziehung anzuklagen. Aber der Staatsanwalt weigerte sich und bat letztes Jahr darum, von dem Fall zurückgewiesen zu werden.

Am Donnerstag klagte ein neu ernannter Staatsanwalt, Richter Raja Hamoush, Salameh der Geldwäsche, Unterschlagung und illegalen Bereicherung an. In Kommentaren gegenüber Reuters sagte Salameh, er sei unschuldig und fügte hinzu, dass die Anklage „keine Anklage“ sei. Salameh hat sich verpflichtet, rechtliche Verfahren einzuhalten. Eine separate Untersuchung des Generalstaatsanwalts von Mount Lebanon, Ghada Aoun, führte dazu, dass Salameh im März 2022 wegen illegaler Bereicherung in einem Fall im Zusammenhang mit dem Kauf und der Anmietung von Pariser Wohnungen angeklagt wurde, einige davon von der Zentralbank.

Salameh wies die Vorwürfe zurück und sagte, die Anschuldigung sei politisch motiviert. Der Fall wurde an einen Untersuchungsrichter verwiesen, aber Salameh nahm an keiner Anhörung teil.

Salameh macht weiter Salameh übte während der Ermittlungen weiterhin weitreichende Befugnisse aus und genoss die Unterstützung mächtiger Persönlichkeiten, darunter Parlamentssprecher Nabih Berri und Mikati.

Er war der Eckpfeiler eines Finanzsystems, das nach dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 den Interessen großer libanesischer Fraktionen diente, und viele Beobachter sagen, dass diese Gruppen befürchten, dass sein Sturz Auswirkungen auf sie haben wird. Seine letzte sechsjährige Amtszeit endet im Juli.

Salameh sagte, er wolle in dieser Position nicht weitermachen. Aber die mächtigsten Gruppen des Libanon müssen noch öffentlich eine Alternative vorschlagen. Der Finanzminister sagte, es sei schwierig, ihn in diesem Monat zu ersetzen, und verwies auf die politische Komplexität des Libanon. Eine politische Krise ließ den Libanon monatelang ohne Präsidenten und ohne ein vollwertiges Kabinett zurück.

Während Salameh gesagt hat, dass er plant, im Juli zu gehen, sagen einige Analysten, dass seine Amtszeit erneut verlängert werden könnte. (Schreiben von Timour Azhari; Redaktion von Tom Perry, Alexandra Hudson, William Maclean)

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