ROTTACH-EGERN, Deutschland, 21. September (Reuters) – Die deutsche Polizei hat am Mittwoch im Rahmen von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche eine Razzia in einer Villa am Seeufer durchgeführt, die auf den russisch-usbekischen Oligarchen Alisher Usmanov registriert ist, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen mitteilten . .

Mehr als 250 Beamte durchsuchten eine scheinbar verlassene Villa im noblen Ferienort Rottach-Egern am Ufer des Tegernsees.

Vertreter von Usmanov reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar zu den Razzien. Usmanow wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar auf die westliche Sanktionsliste gesetzt.

Der 69-Jährige, der in verschiedenen Branchen tätig ist und laut Forbes über ein Nettovermögen von 14,6 Milliarden US-Dollar verfügt, steht im Mittelpunkt zweier getrennter Ermittlungen zu seinen Finanzen in Deutschland.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte, die Razzien richteten sich gegen einen russischen Geschäftsmann, der verdächtigt wird, sein „umfangreiches und komplexes Netzwerk von Unternehmen und Konzernen“ genutzt zu haben, um die Ursprünge mehrerer Geschäfte zwischen 2017 und 2022 zu verschleiern.

Die Transaktionen hätten sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, sagte der Generalstaatsanwalt in einer Erklärung, in der Usmanov nicht genannt wurde. Mit der Angelegenheit vertraute Quellen bestätigten, dass die Villa auf Usmanovs Namen registriert war.

In einem separaten Ermittlungsverfahren verdächtigt die Staatsanwaltschaft München Usmanov, eine Sicherheitsfirma damit beauftragt zu haben, mit ihm finanziell verbundene Immobilien in Oberbayern zu überwachen, auch nachdem er auf die europäische Sanktionsliste der Union gesetzt wurde.

Seine Zahlung an dieses Sicherheitsunternehmen hätte gegen ein Verbot der Verwendung eingefrorener Gelder verstoßen, so die Staatsanwaltschaft München.

Gegen die Wachen und Leiter der Sicherheitsfirma, die von den Behörden nicht namentlich genannt wurden, wird ebenfalls ermittelt.

Die Razzien am Mittwoch erstreckten sich über drei Bundesländer und die Stadt Hamburg, teilten die Behörden mit.

Der NDR-Sender berichtete, dass eine 156 Meter lange Yacht, die Dilbar, die laut Behörden Usmanovs Schwester gehört und ebenfalls sanktioniert wird, nachts aus dem Hamburger Hafen nach Bremen geschleppt wurde, weil die Werft, wo sie festgemacht hatte benötigten Platz. . Das Bundeskriminalamt sprach von einem Vermögen von einer halben Milliarde Euro.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine habe Deutschland im Rahmen von EU-Sanktionen gegen russische Staatsbürger Vermögenswerte im Wert von mindestens 4,88 Milliarden Euro eingefroren, berichtete der Spiegel unter Berufung auf ein Dokument des Wirtschaftsministeriums.

Berichterstattung von Alexander Marrow und Alexander Huebner, Schreiben von Rachel More; Redaktion von Paul Carrel, Ana Nicolaci da Costa, Mark Heinrich und Alison Williams

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