Dolphin war ein deutsches Unternehmen, das vom britisch-deutschen Geschäftsmann Charles Smethurst gegründet wurde und Mittel aufbrachte, um in die Entwicklung und Renovierung von denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland, einschließlich Wohnungen, zu investieren.

Es wird geschätzt, dass zwischen 650 Millionen Euro und 1 Milliarde Euro von Investoren aus Ländern wie Großbritannien, Russland, Südkorea und Frankreich in die Immobiliengruppe investiert wurden, wobei rund 150 Millionen Euro von irischen Investoren stammen.

Dolphin MUT 116 war das Anlagevehikel für Rentner, während ein anderes in Irland registriertes Unternehmen namens Dolphin MUT 103 mit Privatanlegern handelte.

Shane McCarthy und Ian Barrett von KPMG wurden im April 2021 zu gemeinsamen Liquidatoren von Dolphin MUT 116 ernannt, während Myles Kirby zum Liquidator von Dolphin MUT 103 ernannt wurde.

Am Montag versuchten Herr McCarthy und Herr Barret, einen im vergangenen Jahr gegen den Nachlass von Paul Dunne aus Terenure, Dublin, erhobenen Fall mit einem zweiten Fall zu konsolidieren, den sie jetzt gegen das Unternehmen Wealth Options, dessen Geschäftsführer Herr Dunne war, vorbrachten Trust (WOTL) Ltd, ein verbundenes Unternehmen Wealth Options Capital (WOC) Ltd, und gegen drei Direktoren.

Diese Treuhänder sind Brian Flynn von Lions Gate, Glenvar Park, Blackrock, Dublin; Eanna McCloskey von Silver Birch Close, Mullfarm Estate, Dunboyne, Grafschaft Meath; und der Gründer von Dolphin, Herr Smethhurst aus der Lindenstraße, Pohle, Deutschland.

Die gemeinsamen Liquidatoren behaupten, dass Herr Flynn und Herr McCloskey Direktoren von WOTL und Aktionäre von WOC waren und Herr Dunne von 2004 bis zu seinem Tod Vorstandsvorsitzender von WOTL war.

Während Herr Dunne Direktor von Dolphin MUT 103 war, dem Unternehmen, das sich mit Einzelanlegern befasste, behaupteten die gemeinsamen Liquidatoren, er sei auch de facto Direktor und/oder fiktiver Direktor des Rentenanlagevehikels Dolphin MUT 116.

Dolphin MUT 116 hat bis August 2021 Verbindlichkeiten in Höhe von rund 65,8 Millionen Euro an Kapital und 34,4 Millionen Euro an Zinsen gegenüber hauptsächlich Renteninvestoren, heißt es.

Nach der Liquidation von Dolphin MUT 116 ergaben die Ermittlungen der Insolvenzverwalter, dass sich der deutsche Immobilienkonzern seit mehreren Jahren in finanziellen Schwierigkeiten befand und es viele Warnzeichen gab.

Es gebe unter anderem Beweise dafür, dass die beklagten Unternehmen und Verwalter gegenüber Maklern falsche Angaben in Bezug auf das Produkt Dolphin Trust gemacht hätten, sagten die Insolvenzverwalter.

Sie fordern Schadensersatz wegen Fahrlässigkeit und Vertragsbruch sowie Erklärungen, unter anderem, dass sie für alle Gewinne verantwortlich sind, die direkt oder indirekt aus einer Pflichtverletzung erzielt wurden.

Richter Denis McDonald stimmte zu, die beiden Fälle zu konsolidieren und sie vor das Handelsgericht zuzulassen, nachdem er gehört hatte, dass es von den meisten Angeklagten keinen Einspruch gab.

Kelley Smith, Anwalt der Frau des verstorbenen Herrn Dunne, Lesley, und ihrer Tochter, die Testamentsvollstrecker des Nachlasses sind, widersetzte sich jedoch der Verbindung der beiden Fälle.

Sie sagte, dass gegen ihre Mandanten erst zwei Jahre nach Herrn Dunnes Tod rechtliche Schritte eingeleitet wurden, als erstmals behauptet wurde, er habe als Geisterregisseur von Dolphin MUT 116 gehandelt. Dies brachte ihre Mandanten in eine sehr schwierige Position, um die Ansprüche zu verteidigen, sagt sie .

Frau Smith erhob auch Einwände gegen die Aufnahme des Falls auf die Handelsliste, unter anderem wegen der Verzögerung und weil ein ähnlicher Fall gegen Dolphin MUT 103 auf der normalen Liste des High Court anhängig war.

Herr Justice McDonald sagte, unter Berücksichtigung dessen, was Frau Smith über die Schwierigkeiten ihrer Klienten gesagt hatte, sagte er, dass das Dunne Estate Zugang zu den Dokumenten in diesem Fall haben sollte.

Er verschob jede Anweisung, wie der Fall weitergehen sollte, auf nächste Woche.