Der Leiter der deutschen Geldwäschebehörde trat am Donnerstag zurück, nachdem die Regierung zugegeben hatte, dass die in Paris ansässige Financial Action Task Force über einen massiven Rückstand an nicht adressierten Berichten über verdächtige Aktivitäten im Dunkeln gehalten wurde.

Christof Schulte, der seit 2018 den Bundesfinanzdienst leitete, ist seit 2021 der vierte Leiter einer deutschen Aufsichtsbehörde, der seinen Job verliert. Die Chefs der Finanzaufsicht BaFin, der Revisionsaufsichtsbehörde Apas und der Rechnungslegungsaufsicht DPR wurden alle im Zusammenhang mit ihrer Schlamperei abgesetzt Umgang der Behörden mit dem Wirecard-Skandal.

Das Bundesfinanzministerium habe das Parlament am Donnerstag über Schultes Abgang informiert und hinzugefügt, sein Rücktritt sei aus „persönlichen Gründen“, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der „Financial Times“. Das Ministerium bestätigte gegenüber der FT „den Personalwechsel“ bei der FIU, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

Deutsche Medien berichteten in den vergangenen Monaten, dass die FIU auf einem seit Anfang 2020 wachsenden Rückstand von mehr als 100.000 unbearbeiteten Verdachtsmeldungen sitze, was einer Aussage Schultes gegenüber dem Parlament im Februar widersprach, als er dies behauptete keine Verzögerung in der Bearbeitung.

Die Regierung räumte letzte Woche in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage eines Abgeordneten der Opposition ein, dass die FIU es versäumt hatte, den Rückstand gegenüber der Financial Action Task Force offenzulegen, einer zwischenstaatlichen Organisation, die von November 2021 bis Juni 2022 Deutschlands Geldwäschebekämpfung bewertete steuert.

In ihrem im August veröffentlichten Bewertungsbericht begrüßte die FATF „eine Reihe positiver Schritte“ Deutschlands, „um die Rolle der FIU zu stärken“. Er merkte auch an, dass das Land mehr tun müsse, um „sicherzustellen, dass Ressourcen und Prioritäten auf operativer Ebene vorhanden sind, um illegale Finanzströme zu bekämpfen“.

Die FATF sagte, „gegenseitige Bewertungen sind ein vertraulicher Prozess“, lehnte es jedoch ab, sich weiter zu äußern.

Die Financial Intelligence Unit steht seit Jahren in der Kritik der Politik, weil sie Verdachtsmeldungen, zu denen Banken gesetzlich verpflichtet sind, wenn sie Hinweise auf Geldwäsche entdecken, nur zögerlich bearbeitet.

In den Jahren vor dem Zusammenbruch von Wirecard, das 2020 in einen der größten deutschen Bilanzskandale stürzte, hatten Banken rund 30 Verdachtsanzeigen gegen das in Ungnade gefallene Unternehmen erstattet. Allerdings teilte die FIU diese Informationen erst nach der Insolvenz von Wirecard mit der Staatsanwaltschaft.

2021 gingen bei der FIU 300.000 Verdachtsmeldungen ein, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. 40.000 von ihnen wurden an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Die FIU lehnte eine Stellungnahme ab und Schulte war für die FT nicht sofort erreichbar.

Matthias Hauer, ein konservativer CDU-Abgeordneter, der das Problem in einer schriftlichen Untersuchung aufgedeckt hatte, warf der FIU und dem Finanzministerium monatelange „Geheimverhandlungen“ vor. „Der enorme Rückstand wurde Parlament und Öffentlichkeit lange verborgen“, sagte er in einer Erklärung und fügte hinzu, dass „die Rechtsaufsicht durch das Finanzministerium versagt hat“.

Hauer forderte Finanzminister Christian Lindner, den Vorsitzenden der wirtschaftsfreundlichen Freien Demokraten, auf, sich der Sache persönlich anzunehmen und strukturelle Mängel in Deutschlands Anti-Geldwäsche-Verfahren zu beheben. Lindner wies diesen Monat EU-Pläne zurück, die Verwendung von Bargeld für Einkäufe über 10.000 € zu verbieten, und argumentierte, dass die Verwendung von Bargeld eine Frage der „Privatsphäre und des Datenschutzes“ sei.

Konrad Duffy, Experte für Finanzkriminalität bei der Lobbygruppe Finanzwende, sagte in einer Erklärung, dass die Financial Intelligence Unit einen „Neustart“ brauche, der weit über ihre leitenden Mitarbeiter hinausgehe. „Seit 2017 gab es eine ständige Reihe von Problemen, die nicht gelöst wurden“, sagte er.