BERLIN – Nach Angaben europäischer Behörden drängen Deutschland, die Vereinigten Staaten und mehrere andere westliche Nationen eine globale Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, um dem Finanzsystem der Vereinigten Arabischen Emirate ein einwandfreies Gesundheitszeugnis zu erteilen, obwohl es anhaltende Anzeichen dafür gibt, dass das Land weiterhin ein Zufluchtsort für illegale Transaktionen ist . Aufsichtsbeamte und andere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Financial Action Task Force (FATF) mit Sitz in Paris setzen Die VAE auf ihrer sogenannten Grauen Liste machen im März 2022 einen Seitenhieb auf eigensinnige Finanzgerichtsbarkeiten und verweisen auf gravierende Mängel bei den Maßnahmen der VAE dagegen Umgehung von Sanktionendie Finanzierung von Terrorismus und anderen Verbrechen.

Die Benennung, die das Land einen Schritt von der gefürchteten „schwarzen Liste“ der FATF entfernte, versetzte dem Ruf des größten Finanzzentrums im Nahen Osten einen schweren Schlag und drohte auch, die langfristige Kreditwürdigkeit des Landes zu beeinträchtigen das ist noch nicht passiert.

Das langfristige Risiko für den Status der Vereinigten Arabischen Emirate als Wirtschaftszentrum ist einer der Gründe, warum Finanzbeamte beschlossen haben, sich so schnell wie möglich davon zu lösen, und versprachen „energische Maßnahmen“.

Doch einige Mitglieder der International Cooperation Review Group (ICRG) der FATF, einem Gremium aus Experten für Bank- und Finanzkriminalität, das mit der Überwachung der Fortschritte der VAE beauftragt ist, haben sich kürzlich darüber beschwert, dass das Land übermäßige Versprechen gemacht und diese nicht eingehalten hat, und äußerten insbesondere Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der von den Vereinigten Arabischen Emiraten bereitgestellten Informationen. für ihre Auswertungen.

Zur Überraschung der Kritiker weigerten sich ICRG-Vertreter aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Griechenland sowie den Vereinigten Staaten, nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen, auf ihre Bedenken einzugehen. (Die Bewertung der ICRG ist von wesentlicher Bedeutung, da sie die Grundlage für eine endgültige Entscheidung des FATF-Plenums – eines dreimal jährlich tagenden Entscheidungsgremiums aus Mitgliedstaaten – darüber bildet, ob ein Land von der Grauen Liste gestrichen werden soll.)

Das Thema erreichte bei einem ICRG-Treffen in Mauritius im Mai seinen Höhepunkt, als ein belgischer Vertreter, Michiel Vervloet, Einwände gegen Pläne erhob, die Streichung der VAE von der grauen Liste zu beschleunigen, obwohl es bei der Bekämpfung der Geldwäsche an greifbaren Fortschritten mangelt. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben kürzlich Belgien als weltgrößtes Handelszentrum für Rohdiamanten abgelöst, und internationale Aufsichtsbehörden vermuten, dass ein Großteil dieses Handels illegale Gelder beinhaltet.

Ein deutscher Delegierter des Finanzministeriums seines Landes teilte dem mauritischen Treffen mit, dass das Gremium seine Entscheidung auf der Grundlage der von den VAE bereitgestellten Informationen treffen müsse, auch wenn sie den Verdacht hätten, dass diese Informationen unzutreffend seien.

Das Finanzministerium der VAE antwortete nicht auf eine Anfrage von POLITICO, ob es die der FATF für die Bewertung bereitgestellten Daten manipuliert habe. Die FATF, das deutsche Finanzministerium und Vertreter anderer relevanter Regierungen, darunter das US-Finanzministerium und die Bank von Italien, lehnten es ab, sich zu dem Vorschlag zu äußern, dass sie darauf drängen würden, die VAE von der grauen Liste zu streichen, obwohl einige Ausschussbeamte Bedenken hatten, dass das Land immer noch nicht in der Lage sei erforderlich, um die FATF-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

Am Ende wurden die Einwände von Vervloet und anderen Kritikern ignoriert. Roberto Angeletti, ein Beamter der Bank von Italien und Co-Vorsitzender der ICRG, sagte, er beabsichtige, einen Vor-Ort-Besuch in den VAE zu empfehlen, ein letzter Schritt im Bewertungsprozess, der signalisiert, dass ein Land von der grauen Liste gestrichen wird . Vervloet und Angeletti lehnten eine Stellungnahme ab.

Es ist unklar, warum die Aufsichtsbehörden beschlossen haben, die VAE zu schonen.

Eine Erklärung dafür ist, dass sich der geopolitische Wind zu Gunsten der VAE gedreht hat, nachdem sie letztes Jahr auf die graue Liste gesetzt wurden.

Nach der vollständigen Invasion Russlands in der Ukraine war Deutschland beispielsweise gezwungen, sich auf den Golf zu verlassen, um eine Notversorgung mit Erdgas zu erhalten. Im September besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz Abu Dhabi, wo er einen Gasvertrag unterzeichnete, um Deutschland den Winter zu ermöglichen. Er kündigte außerdem ein umfassenderes „Energiesicherheits- und Industriebeschleunigungsabkommen“ zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten an, um „die schnelle Umsetzung strategischer Leuchtturmprojekte in den Schwerpunktbereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff, LNG und Klimaschutz“ zu ermöglichen.

Unterdessen war Washington bestrebt, Saudi-Arabien, das sich in letzter Zeit als schwieriger Partner gegenüber Russland, China und dem Iran erwiesen hat, zu zeigen, dass es in der Region noch andere mächtige arabische Freunde hat, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate.

Das FATF-Plenum trifft sich diese Woche in Paris und wird voraussichtlich einen Überblick über die Fortschritte der VAE geben.

Nach dem Treffen auf Mauritius ist der Optimismus in Dubai auf seinem Höhepunkt.

„Nach den Maßnahmen, die im Finanzsystem umgesetzt wurden, erwarte ich, dass die VAE bei der nächsten Bewertung von der grauen Liste gestrichen werden“, sagte Mohamed Al Ansari, Vorsitzender des größten Sicherheitsunternehmens. Wechsel aus den VAE. genannt Im vergangenen Monat.

Ein von POLITICO kontaktierter hochrangiger Beamter der VAE stimmte zu.

„Wir haben alles getan, was die FATF verlangt hat“, sagte der Beamte, dem Anonymität gewährt wurde, da er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. „Wir sind optimistisch, dass wir in den kommenden Monaten von der Liste verschwinden werden.“