US-Staatsanwälte haben am Mittwoch (19. Oktober) fünf russische Staatsangehörige wegen Umgehung von Sanktionen und anderer Verstöße im Zusammenhang mit dem Versand von Militärtechnologie, die von US-Herstellern an russische Käufer gekauft wurde, angeklagt, von denen einige auf dem Schlachtfeld in der Ukraine landeten.
Bundesanwälte in Brooklyn sagten, dass elektronische Komponenten, die von den russischen Staatsangehörigen Yury Orekhov und Svetlana Kuzurgasheva gekauft wurden, Halbleiter, Radargeräte und Satelliten enthielten. Einige der im Rahmen des Programms beschafften Elektronikgeräte wurden in russischen Waffenplattformen gefunden, die in der Ukraine beschlagnahmt wurden, sagten Staatsanwälte.
Sie benutzten ein deutsches Unternehmen, um die Militärtechnologie zusammen mit venezolanischem Öl an russische Käufer zu liefern, sagten Staatsanwälte.
Orekhov wurde am Montag in Deutschland festgenommen. Ein weiterer Russe, der in dem Fall angeklagt ist, Artjom Uss, wurde in Italien festgenommen. Die Vereinigten Staaten fordern seine Auslieferung, sagte die Staatsanwaltschaft. Reuters konnte keinen der Angeklagten sofort für eine Stellungnahme erreichen.
„Wir werden weiterhin diejenigen untersuchen, stören und strafrechtlich verfolgen, die Russlands brutalen Krieg in der Ukraine anheizen, Sanktionen umgehen und die Schattenwirtschaft der transnationalen Geldwäsche aufrechterhalten“, sagte Breon Peace, der oberste Bundesstaatsanwalt von Brooklyn, in einer Erklärung.
Ebenfalls am Mittwoch sanktionierte das US-Finanzministerium Orekhov und zwei von ihm kontrollierte Unternehmen, die Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, auch bekannt als NDA, und Opus Energy Trading LLC. Das Finanzministerium beschrieb Orekhov als Beschaffungsagent und sagte, dass einige der Lieferungen von militärischer und sensibler Dual-Use-Technologie an russische Benutzer gegen die US-Exportkontrollen verstießen.
Aus den USA stammende Technologien können in Kampfjets, ballistischen und Hyperschall-Raketensystemen, intelligenter Munition und anderen militärischen Anwendungen eingesetzt werden, sagte das Finanzministerium.
Die Anklagen und Sanktionen kommen, während Washington versucht, die Sanktionen gegen Russland auszuweiten und hart gegen die Flucht vorzugehen, um den Kreml unter Druck zu setzen, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen.
Bei einem ersten Treffen dieser Art in der vergangenen Woche mit Beamten aus 32 Ländern und den Vereinigten Staaten warnte Washington davor, Sanktionen gegen Personen, Länder und Unternehmen zu verhängen, die Russland Munition liefern oder seinen militärisch-industriellen Komplex unterstützen.
„Wir wissen, dass diese Bemühungen direkte Auswirkungen auf das Schlachtfeld haben, da die russische Verzweiflung dazu geführt hat, dass sie sich minderwertigen Lieferanten und veralteter Ausrüstung zuwenden“, sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo in einer Erklärung.
Die Staatsanwälte sagten, Orekhov und Uss besäßen die NDA und nutzten sie als Vorwand, um die Technologien zu kaufen und sie an russische Endbenutzer zu liefern, darunter sanktionierte Unternehmen, die von Timofey Telegin und Sergey Tulyakov, zwei der anderen angeklagten russischen Staatsangehörigen, kontrolliert werden.
Die Angeklagten nutzten gefälschte Unternehmen und übermittelten US-Banken falsche Informationen, die unter Verstoß gegen Sanktionen Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar verarbeiteten, sagten Staatsanwälte. Die Angeklagten verwendeten Kryptowährungen auch für Transaktionen und zum Waschen der Erlöse, sagten die Staatsanwälte.
Unabhängig davon beschuldigten die Bundesanwälte in Connecticut am Mittwoch drei Personen des Verstoßes gegen die US-Exportkontrollen, indem sie versuchten, eine computergesteuerte Mühle, die als „Jig-Mühle“ bekannt ist und in Programmen zur Verbreitung und Verteidigung von Atomwaffen eingesetzt werden kann, nach Russland zu verschiffen.
Die Personen – allesamt lettische oder ukrainische Staatsbürger – seien auf Ersuchen der Vereinigten Staaten von lettischen oder estnischen Behörden festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
venezolanisches Öl
Orekhov und Uss nutzten NDA auch, um Millionen Barrel Öl aus Venezuela an Käufer in Russland und China zu versenden, und arbeiteten mit zwei anderen Angeklagten, Juan Fernando Serrano und Juan Carlos Soto, zusammen, um die Geschäfte mit der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelan PDVSA auszuhandeln die die USA 2019 mit Sanktionen verhängt haben.
Laut der am Mittwoch veröffentlichten Anklageschrift kauften Orekhov und Uss „wiederholt“ Öl von PDVSA und lieferten es an ein börsennotiertes russisches Aluminiumunternehmen, das von einem russischen Milliardär und Industriellen kontrolliert wird.
Ohne das Unternehmen zu nennen, heißt es in der Anklageschrift, dass es vom 6. April 2018 bis zum 27. Januar 2019 US-Sanktionen unterworfen war, an denen das russische Aluminiumunternehmen Rusal sanktioniert wurde. Rusal wurde vom russischen Milliardär Oleg Deripaska gegründet, der selbst von den USA wegen Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt wird.
Rusal antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme nach den normalen Geschäftszeiten in Moskau. Ein Anwalt von Deripaska reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Weder PDVSA noch das venezolanische Informationsministerium reagierten sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Nach der ersten Runde der US-Sanktionen gegen PDVSA wurde das russische Unternehmen Rosneft zu einem wichtigen Mittelsmann für venezolanisches Rohöl. Nachdem Washington Rosneft-Tochtergesellschaften für ihre Geschäfte mit PDVSA sanktioniert hatte, vermittelten Dutzende von Unternehmen ohne Erfahrung im Ölhandel Verkäufe von venezolanischem Öl an chinesische Käufer.
Eine Untersuchung von Reuters ergab, dass viele von ihnen als Webseiten in Russland registriert waren.
